Что такое AML?
Противодействие отмыванию денег (AML) – это система мер и процедур, направленных на предотвращение незаконных финансовых операций. Мы заботимся о безопасности наших клиентов и следим за тем, чтобы все транзакции в системе MoneyCame были прозрачными и соответствовали международным стандартам.
Риски и их классификация
Мы используем передовые технологии для анализа транзакций и определения уровня риска.
— Наивысший риск – операции, связанные с незаконной деятельностью (финансирование терроризма, даркнет, взломанные кошельки и др.).
— Высокий риск – сомнительные сервисы, неподтвержденные источники средств, мошенничество.
— Подозрительные транзакции – операции, требующие дополнительной проверки.
Проверенные – транзакции без признаков рисков.
Подробнее можете ознакомится тут: (ссылка на второй пункт амл)
Как работает AML-проверка в MoneyCame?
Все входящие транзакции проходят автоматическую AML-проверку. Если в процессе обнаружен повышенный риск, система может:
— Запросить у клиента дополнительные данные.
— Заблокировать перевод до выяснения обстоятельств.
Мы не раскрываем точные параметры риска, при которых блокируется транзакция. Однако, если ваша операция была остановлена, наша служба поддержки сообщит вам причину и возможные пути решения, если таковы будут.
Подробнее можете ознакомится тут: (ссылка на второй пункт амл)
Какие операции подлежат AML-проверке?
— Все входящие платежи (включая инвойсы и пополнение кошельков).
— Исходящие транзакции, если система обнаруживает повышенные риски.
Если ваша транзакция была заблокирована, рекомендуем связаться с нашей службой поддержки:
Telegram: https://t.me/SpasatelMoney
Email: moneycame.owners@gmail.com
Почему важно соблюдать AML-правила?
Как международный сервис, MoneyCame обязан соблюдать требования законодательства РФ, ЕС, Великобритании, и других стран в области борьбы с отмыванием денег.
— Это обеспечивает безопасность наших клиентов.
— Исключает риски работы с нелегальными средствами.
— Позволяет нам стабильно работать и предоставлять качественные услуги.
Что делать, если транзакция была заблокирована?
1. Первичная обработка
Если платеж попал под AML-блокировку, система присваивает ему статус "locked". Это означает, что средства временно заморожены, а клиенту необходимо предоставить дополнительные данные.
1. Какие данные могут потребоваться, все оговаривается клиенту в индивидуальном порядке.
Как осуществляется возврат средств?
Если клиент предоставил данные, с момента принятия решения о возврате средства могут быть возвращены на отправленный адрес или другой указанный кошелек.
1. Срок возврата USDT (Tron) и BTC – до 1 рабочего дня.
2. Другие монеты – до 5 рабочих дней.
3. При Наивысшем риске возврат средств не всегда возможен. В этом случае проводится дополнительное расследование.
Если клиент уверен, что средства легальны, он может подать заявку на оспаривание блокировки. Средний срок рассмотрения – 2-4 недели.
Более подробнее с изменениями вы можете ознакомится, на странице (ссылку на страницу)
Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете связаться с нами:
1) в чате на сайте
2) Telegram: https://t.me/SpasatelMoney
3) Email: moneycame.owners@gmail.com
